哼!想逃税?14名湾区居民用蒙大拿车牌大法逃1.8M车税被控洗钱等罪名
14名湾区居民用蒙大拿车牌逃避180万美元豪车税被控洗钱等罪名。
1. 关键信息
- 14名被告被控56项罪名，包括共谋、提交虚假销售税申报表、未申报纳税、作伪证和洗钱。
- 涉案车辆包括迈凯伦Elva（180万美元）、保时捷918 Spyder（150万美元）和法拉利F12TDF（126万美元）。
- 自2023年以来，DMV已追回230万美元并开展80多项调查。
- TRUE工作组由司法部特别检控科、调查局及CDTFA、DMV、IRS等多部门组成。
2. 羊毛/优惠信息
无
3. 最新动态
加州总检察长联合CDTFA与DMV于2024年启动调查，案件已进入司法起诉阶段（#1）。
4. 争议或不同意见
部分用户质疑方案风险过高（#7、#14、#16），建议选择税负更低的相邻州（#6、#9）。
5. 行动建议
避免使用外州车牌在加州注册豪车以降低审计风险（#14、#19）。
加州总检察长邦塔揭露湾区涉及外州注册豪华车辆的逃税计划
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奥克兰—— 加州总检察长罗伯·邦塔（Rob Bonta）今日联合加州车辆管理局（DMV）和加州税务及收费管理局（CDTFA）宣布，对14名涉嫌参与逃税计划的个人提起诉讼。该计划旨在逃避申报超过2000万美元的豪车购买收入，从而逃避向加州缴纳超过180万美元的税款。这些个人被控56项罪名，包括共谋、提交虚假销售税申报表、未提交纳税申报表、作伪证和洗钱。
“当不法分子滥用法律漏洞并提交欺诈性文件以逃避其义务时，加州司法部绝不会袖手旁观，” 总检察长罗伯·邦塔表示。 “ 每一美元的未缴税款，都是从加州的道路、学校以及我们社区赖以生存的重要公共服务中窃取的一美元。任何诈骗政府数百万美元纳税人资金的行为都绝不容忍。今天的公告应该起到警示作用：如果你违法、参与欺诈和盗窃，我的办公室将追究你的责任。”
加州税务和收费管理局局长特里斯坦·冈萨雷斯表示： “加州税务和收费管理局致力于调查并打击逃避纳税义务的行为，本案的提起正是此类行为的例证。加州风景优美的公路维护依赖于这些车主及其同伙试图逃避的税款。希望今天的起诉能够起到震慑作用，阻止其他人参与此类骗局。”车辆管理局局长史蒂夫·戈登表示：
“这份起诉书表明，车辆管理局致力于调查和起诉那些骗取加州车辆登记税款的个人和实体。自2023年以来，车辆管理局已开展80多项调查，追回230万美元，我们将继续这项工作，确保在加州购买和使用车辆的加州居民遵守州法律。” 加州车辆管理局 (DMV)、加州税务和金融管理局 (CDTFA) 以及加州司法部 (DOJ) 于 2024 年联合开展的一项调查揭露了一起可追溯至 2018 年的诈骗案。该案中，被告人单独或相互串通，伪造并提交了 CDTFA 表格、DMV 表格和提单，谎称车辆系为在加州境外使用而购买。然而，这些车辆均未运出或使用于加州境外——它们全部在加州境内交付、行驶和存放。涉案车辆包括价值 180 万美元的迈凯伦 Elva、价值 150 万美元的保时捷 918 Spyder 以及价值 126 万美元的法拉利 F12TDF 等。 负责此次调查的司法部特别工作组是“地下经济税务追缴工作组”(TRUE)。该案由司法部特别检控科负责起诉。TRUE 的专长在于打击和遏制加州的地下经济犯罪。 TRUE工作组由来自司法部特别检控科和调查局的律师、调查员和特工组成，成员还包括特许经营税委员会、员工发展部、加州税务和金融管理局（CDTFA）、加州车辆管理局（DMV）、国土安全调查局和美国国税局的人员。通过与DMV和CDTFA等机构的多部门合作，TRUE工作组致力于打击地下经济中的金融犯罪。需要注意的是，所有指控仅为指控。在法庭依法判决有罪之前，所有被告均被推定为无罪。
State of California - Department of Justice - Office of the Attorney General – 6 Mar 26
Attorney General Bonta Exposes Bay Area Tax Evasion Scheme Involving Luxury...
California owed over $1.8 million in unpaid taxes OAKLAND — California Attorney General Rob Bonta, together with the California Department of Motor Vehicles (DMV) and the California Department of Tax and Fee Administration (CDTFA), today announced...
Why is it in spendthrift, this kind of topic is more suitable in Life category
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泥潭不愧是游走在法律的边缘
【引用自 未知】:
这是哪位探友的法拉利？ 汽车
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也太jb帅了吧
前面的小迈对比起来就跟保安坐的一样
怪不得这辆也是montana车牌。。。
如果在蒙大拿有个房子不还是可以？
豪车 + 蒙大拿车牌这个目标也太大了；
高低找一个税低的相邻州，或许还能赚一些 benefits of doubt
好点，但不多
为啥不整个俄勒冈
俄勒冈的 registration 比蒙大拿贵
【引用自 otonoco】:
这是哪位探友的法拉利？
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买得起180万的迈凯伦却舍不得交税，这才是真正的rich people mindset啊
【引用自 Tesla】:
rich people
表示：你以为我的180万怎么来的
开着豪车挂 Montana plate，简直是 a walking red flag for audit
感觉是被人点/举报了
也可能是养肥了再杀
要多少？以前fl注册accord 2年只要80