商业PayPal转账会被杀吗？
频繁商业PayPal转账触发风控导致永封，申诉后恢复。
1. 关键信息
- Sender发P2多国转账，30笔/月，$1000-1500，1年未隔离被封#1 #11 #17。
- 使用MGC加款$205.56可能触发风控#11。
- 提交BBB投诉后恢复#18。
- 要求提交1个月Bank Statements#14。
2. 羊毛/优惠信息
无。
3. 最新动态
- 昨日BBB投诉后今日账户恢复#18。
4. 争议或不同意见
- 有人认为P1/P2互转更敏感#7。
- 有人质疑MGC能否加PayPal#16。
5. 行动建议
- 业务转账用个人Account#12。
- 准备Biz License与网站订单#15。
- 提交完整Bank Statements并等待24-72小时#14。
因业务需要PayPal每天都有30笔左右$1000-1500套信用卡转账，商业与服务，收款人pay fee。收款方有商业PayPal有个人PayPal，有英镑也有欧元，也完成了好几个开卡，不骑车，单卡每月只刷70%额度，目前已经操作快一年了，现在风控越来越严，被杀的小伙伴越来越多，我有点担心会不会有问题被杀全家啊。另外还有什么玩法可以扩大刷卡收益吗？
论谭内鬼看不到我
业务需要怕啥 网站订单记录提交审核就行了
paypal刚刚喜提永封，p2暂时没事
找客服试试？ 很多国内电商老板一个月转几m都很正常
薛定谔的paypal 楼主一发出来问 估计离死不远了
【引用自 jayden11】:
paypal刚刚喜提永封，p2暂时没事
你是P1发P2，还是P2发P1？
一般接收方更敏感
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我是发送方
理解错了，我以为你是P1和P2固定互转。
没想到是转给这么多外国人。这种情况估计论坛挺少见。
P2也是转这么多人，同样电脑环境？
刷单被封?
对啊，我都没做环境隔离，同ip同设备同信用卡，竟然只封一个，不知道哪里风控了，要说唯一区别就是一两周前用mgc转了4笔总共$205.56，难道因为这个？
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都是付钱的话用个人帐号付不就好了？
是我没表达清楚，就是个人账户，转账类型是商业与服务，不是亲友
更新一下。昨天BBB投诉，今天paypal打电话来怀疑账户从事违法犯罪，解释资金用途后要求提交1个月的bank statements,然后等24-72小时
有biz license 和公司网页吗 一起提交一下会更好
哪家的mgc居然能加到PayPal吗
个人帐号每天高强度付这么多钱给不同人和不同币别，被风控当成洗钱或盗刷一点都不意外，意外的是 PayPal 居然过了一年才杀。
每天都有30笔左右$1000-1500套信用卡转账，目前已经操作快一年了
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今早收到paypal邮件，帐号已经恢复正常。BBB投诉了他们周末也能处理问题
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看来paypal最近开始像人了，bbb.投诉也听劝了
以前我ebay卖东西被一个毛子用paypal买了，paypal怀疑是非法途径的钱，居然让我提交证据，然后就把账户给杀了